"Kami membuka investigasi atas upaya-upaya pencucian uang yang berhubungan dengan firma hukum itu," kata salah satu sumber kehakiman di Pengadilan Nasional Spanyol kepada kantor berita AFP, Senin (4/4).
Di "Negeri Matador", sejumlah pesohor ikut tercantum dalam daftar yang kemudian disebut International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sebagai konsorsium yang melakukan investigasi atas dokumen yang bocor itu dengan nama Panama Papers.
Salah satunya adalah sutradara pemenang Piala Oscar, Pedro Almodovar. Ia diduga memiliki perusahaan di luar negeri yang memberikan kemudahan atau kebebasan pajak.
Keluarga pemain sepak bola terbaik dunia Lionel Messi awal pekan ini juga membantah isi Panama Papers yang menyebut sang megabintang. Keluarga Messi mengatakan, Messi tidak melakukan hal-hal yang disebutkan, seperti tuduhan upaya pengingkaran pajak dan pencucian uang. Keluarga Messi menyatakan hal itu sebagai kesalahan dan suatu penghinaan.
Messi sendiri telah disangka melakukan pelanggaran pajak dan akan dihadirkan di pengadilan, Mei mendatang.
Panama Papers menjadi perbincangan global setelah dirilis ICIJ awal pekan ini. Tercatat 11,5 juta dokumen bocor, berisi informasi aneka dugaan praktik keuangan rahasia sejak tahun 1977 hingga awal 2015. Sebanyak 12 pemimpin dan mantan pemimpin negara disebut dalam dokumen yang diinvestigasi sejak setahun terakhir itu.
Otoritas Australia juga menyatakan akan mengusut kekayaan 800 klien Mossack Fonseca. Hal senada akan dilakukan otoritas di Perancis dan Belanda yang akan melakukan pengusutan sesegera mungkin.
Di ibu kota Eslandia, Reykjavik, ribuan warga turun ke jalan pada petang hari. Mereka mendesak Perdana Menteri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson mundur. Gunnlaugsson bersama istrinya diduga menggunakan sebuah firma di luar negeri untuk menyembunyikan harta keduanya.
Perwakilan bisnis
Presiden Panama Juan Carlos Varela menyatakan negerinya akan melakukan upaya apa pun untuk mempertahankan citra Panama sebagai negeri tujuan investasi mengingat vitalnya peran investasi asing bagi negeri itu. Ia mengumpulkan perwakilan pebisnis, khususnya di dunia investasi dan perbankan. Varela menegaskan, Panama siap bekerja sama dengan pemerintah dan pihak mana pun untuk menghadapi tekanan dari Panama Papers itu.
Kepala kebijakan pajak Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Pascal Saint-Amans menyatakan, Panama Papers menunjukkan Panama tidak punya saingan sebagai negara surga bebas pajak. Panama ada di antara empat negara lain, yakni Bahrain, Nauru, Vanuatu, dan Lebanon.
